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广东顺控发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘

发表日期:2021-09-29 12:01  作者:admin  浏览:

  原标题:广东顺控发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、其他人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》《关于审议董事长任职相关事项的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会监事的议案》,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事,内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《2021年第五次临时股东大会决议公告》。

  2021年9月24日,公司召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举陈祥金先生为公司第三届董事会职工代表董事;选举马智勇先生为公司第三届监事会职工代表监事,内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》。

  2021年9月24日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》,选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员,续聘/聘任公司高级管理人员等相关人员;同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,选举产生第三届监事会主席;具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《第三届董事会第一次会议决议公告》《第三届监事会第一次会议决议公告》。

  现将公司董事会、监事会换届选举及续聘/聘任高级管理人员、其他人员具体情况公告如下:

  1、非独立董事:陈海燕先生(董事长)、曾鸿志先生、喜中网,李云晖先生、梁伟峰先生、陈祥金先生(职工代表董事)。

  公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司2021年第五次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会董事任期三年。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》《关于审议董事长任职相关事项的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会监事的议案》,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事,内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《2021年第五次临时股东大会决议公告》。

  2021年9月24日,公司召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举陈祥金先生为公司第三届董事会职工代表董事;选举马智勇先生为公司第三届监事会职工代表监事,内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》。

  2021年9月24日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》,选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员,续聘/聘任公司高级管理人员等相关人员;同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,选举产生第三届监事会主席;具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《第三届董事会第一次会议决议公告》《第三届监事会第一次会议决议公告》。

  现将公司董事会、监事会换届选举及续聘/聘任高级管理人员、其他人员具体情况公告如下:

  1、非独立董事:陈海燕先生(董事长)、曾鸿志先生、李云晖先生、梁伟峰先生、陈祥金先生(职工代表董事)。

  公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司2021年第五次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会董事任期三年。www.867880.com返回搜狐,查看更多